La disciplina antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabile ai servizi di pagamento, principi generali della disciplina dei servizi di pagamento, anagrafe dei rapporti e indagini finanziarie di cui rispettivamente ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 e del 22 dicembre 2005, la disciplina della trasparenza e della tutela del consumatore applicabile ai servizi di pagamento e i principi generali in tema di intermediazione finanziaria.