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La disciplina in materia di Antiriciclaggio
Informazioni sul corso
La nascita e l'evoluzione della normativa, il reato di riciclaggio, la Convenzione di Strasburgo. La normativa: la legge antiriciclaggio del 5/07/1991 n. 197, la legge del 9/08/1993, n. 328, il D.Lgs. del 26/05/1997, n. 153, il D.Lgs. del 25/09/99 n. 374. La normativa più recente: D.Lgs. n. 56 del 20/02/2004, il D.Lgs n. 29 del 25/01/2006. La quarta direttiva comunitaria; il D.Lgs. 231/07, il D. Lgs. n. 151 del 25/09/2009, il Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010, il Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011. L'evoluzione normativa: il Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201 cosiddetto "Salva Italia". L'attività del GAFI. Il provvedimento BdI del 3/04/2013. Riciclaggio. Identificazione della clientela e del beneficial owner. Gli obblighi di estensione e gli obblighi di registrazione. Le procedure da seguire da parte degli intermediari. Le disposizioni attuative AUI. Gli obblighi di adeguata verifica. La segnalazione delle operazioni di sospetto riciclaggio. Gli indicatori di anomalie. La procedura autorizzata GIANOS. Le operazioni sospette nel leasing. Comunicazione della violazione. Procedura per l'irrogazione delle sanzioni penali (codice di procedura penale, legge 689/1981).
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La disciplina in materia di Antiriciclaggio Servizi inclusi:
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