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La disciplina Antiriciclaggio (2 ore)
Informazioni sul corso
La nascita e l'evoluzione della normativa e il reato di riciclaggio. La quarta direttiva comunitaria: principali novità e aree di impatto della Direttiva. I soggetti obbligati (destinatari). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Il ruolo dell'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia). Le sanzioni penali e amministrative. Considerazioni sul D. Lgs. n. 90/2017 in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il D. Lgs. n. 125/2019 e il recepimento della quinta Direttiva UE sull'antiriciclaggio.
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La disciplina Antiriciclaggio (2 ore) Servizi inclusi:
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