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La disciplina Antiriciclaggio
Informazioni sul corso
Il regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 concernente disposizioni attuative circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione (ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007). La normativa internazionale e nazionale: riciclaggio dei capitali illeciti, la dichiarazione di principi del comitato di Basilea, le convenzioni delle Nazioni Unite e del consiglio di Europa. L'azione del G.A.F.I. (struttura e funzionamento), le Direttive Comunitarie (la «prima», la «seconda», la «terza» e la «quarta» Direttiva antiriciclaggio), il finanziamento del terrorismo, definizione di antiriciclaggio e l'autoriciclaggio. Gli obblighi di adeguata verifica. Gli altri obblighi dei destinatari. Le limitazioni alle modalità di trasferimento. Il sistema sanzionatorio, gli organi di controllo e gli indicatori di anomalia.
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