Scheda informativa Corso
OAM - La disciplina Antiriciclaggio (4 ore)
Informazioni sul corso
La nascita e l'evoluzione della normativa e il reato di riciclaggio. La quarta direttiva comunitaria: principali novità e aree di impatto della Direttiva. I soggetti obbligati (destinatari). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Gli obblighi di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Il ruolo dell'U.I.F. (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia). Le sanzioni penali e amministrative. Le ulteriori considerazioni sul D. Lgs. n. 90/2017 in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. La normativa antiusura. Le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura e le istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette.
Validità del corso
Dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Durata del corso
4 ore
Autori del corso
Gaetano Burrattini (Circolare OAM n. 19/2014, art. 11, c. 2, lett. b)
Edizione del corso
2019
La nostra offerta
La disciplina Antiriciclaggio (4 ore) Servizi inclusi:
Accesso al corso 24h/24, Servizio HelpDesk, Linea docente
€ 30,00 prezzo iva esclusa